601231:环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司关于《环旭电子股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》的回复 查看PDF原文

公告日期：2020-11-19

环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司关于《环旭电子股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》的回复保荐人（主承销商）2020 年 11 月中国证券监督管理委员会：贵会于 2020 年 10 月 23 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202757 号）已收悉，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”）已会同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、上海市瑛明律师事务所（以下简称“发行人律师”）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明，请予以审核。除非另有说明，本反馈回复中简称或专有名词与《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》具有相同含义。涉及在募集说明书中披露的内容已用楷体加粗标出。本反馈回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。目 录第 1 题......4第 2 题......10第 3 题......19第 4 题......29第 5 题......32第 6 题......40第 1 题本次募投项目涉及境外越南厂可穿戴设备生产项目，请申请人说明：（1）项目是否符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》（国办发[2017]74 号）的要求。（2）相关境内外审批手续是否完备，是否符合审批权限要求。请保荐机构和律师发表核查意见。【回复】一、越南厂可穿戴设备生产项目符合《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》（国办发[2017]74 号）（以下简称“《境外投资指导意见》”）的要求根据《境外投资指导意见》规定，按“鼓励发展+负面清单”模式引导和规范企业境外投资方向并实施分类指导，对鼓励开展的境外投资，要在税收、外汇、保险、海关、信息等方面进一步提高服务水平，为企业创造更加良好的便利化条件。对限制开展的境外投资，要引导企业审慎参与，并结合实际情况给予必要的指导和提示。对禁止开展的境外投资，要采取切实有效的措施予以严格管控。（一）越南厂可穿戴设备生产项目不属于《境外投资指导意见》规定的与国家和平发展外交方针、互利共赢开放战略以及宏观调控政策不符的需要限制的境外投资1、越南厂可穿戴设备生产项目的最终投资目的地为越南，不属于赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资的情形。2、越南厂可穿戴设备生产项目的内容为新建越南工厂生产可穿戴设备产品，不涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等需要限制的境外投资。3、越南厂可穿戴设备生产项目的实施主体为 USI Vietnam，并拟以增资 USIVietnam 的方式实施，其内容为新建越南工厂生产可穿戴设备产品，不属于在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台的情形。4、越南厂可穿戴设备生产项目的主要原材料为 PCB 板、电子元件电阻/电容/电感、晶体管、连接器和集成电路、金属机构件、纸质材料等，同时将使用先进的生产设备进行日常经营，不存在使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资的情形。5、越南厂可穿戴设备生产项目已经于 2020 年 6 月 15 日取得了越南海防市经济区管理委员会出具的项目代码为 9852893484 号《投资许可证》；于 2020年 8 月 14 日取得了越南海防市人民委员会/海防市经济区管理委员会出具的编号为 3317/DQ-BQL 号《关于批准投资方 USI Vietnam 位于海防市海安郡东海 2 坊Dinh Vu 工业区 CN4.1H 号地块的“环旭电子(越南)厂房”项目的的决定》，批准《环评报告》的内容。根据《投资许可证》、《环评报告》的批复和境外法律尽调报告，越南厂可穿戴设备生产项目不存在不符合越南环保、能耗、安全标准的境外投资的情形。（二）越南厂可穿戴设备生产项目不属于《境外投资指导意见》规定的危害或可能危害国家利益和国家安全等的禁止类境外投资1、越南厂可穿戴设备生产项目的内容为新建越南工厂生产可穿戴设备产品，涉及的主要原材料为 PCB 板、电子元件电阻/电容/电感、晶体管、连接器和集成电路、金属机构件、纸质材料，不涉及未经国家批准的军事工业……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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